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加大检查力度 外汇局通报处罚多家企业外汇违规

发布日期:2015-08-27 作者: 点击:

      25日,国家外汇管理局发布《关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报》(以下简称《通报》)。

     《通报》显示,国家外汇管理局借助大数据系统加强监测排查,实现对全部跨境收支活动的跨区域、跨主体和跨业务的立体实时监测,加大对异常跨境资金流动的主要渠道和重点主体的检查力度,在不影响守法市场主体正常经营的同时,及时发现并查处违法违规行为。

     《通报》公布了部分机构、个人外汇违规与处罚情况。从检查情况看,部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易等欺骗手段,或通过分拆汇出等方式,实现外汇资金违规流出和购汇。


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