加大检查力度 外汇局通报处罚多家企业外汇违规

      25日，国家外汇管理局发布《关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报》（以下简称《通报》）。

     《通报》显示，国家外汇管理局借助大数据系统加强监测排查，实现对全部跨境收支活动的跨区域、跨主体和跨业务的立体实时监测，加大对异常跨境资金流动的主要渠道和重点主体的检查力度，在不影响守法市场主体正常经营的同时，及时发现并查处违法违规行为。

     《通报》公布了部分机构、个人外汇违规与处罚情况。从检查情况看，部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易等欺骗手段，或通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出和购汇。